Evaluación 360
Evaluación del sistema de autocontrol y gestión de riesgos
¿Qué tan preparada está su empresa para las nuevas exigencias de la circular 100-000020 de la SuperSociedades?
- Autodiagnóstico confidencial
- Informe descargable de inmediato
- Cada empresa responde solo las preguntas de su régimen, sea completo o de medidas mínimas.
- Los sujetos obligados bajo esta circular, deben ajustar su sistema a más tardar el 31 de mayo de 2027.
Sin registro previo · Respuestas guardadas durante la sesión
¿Qué obtiene su organización?
Índice de madurez
Índice de madurez general y por componente, con su nivel.
Brechas y recomendaciones
Brechas pregunta por pregunta, con una recomendación concreta para cada "No" y "Parcialmente".
Ruta de prioridades
Ruta de prioridades y opción de conversar con un experto de TPC.
Ámbitos de evaluación
Revisar el sistema completo permite detectar controles que existen en el papel, pero aún no funcionan en la práctica, y decidir dónde concentrar recursos primero. El instrumento abarca 10 ámbitos principales e incluye preguntas de Función de Cumplimiento para RMM; cada organización responde únicamente las preguntas que le corresponden.
- Gobierno Corporativo
Permite saber si las decisiones y responsabilidades de la dirección respaldan los controles.
- Oficial de Cumplimiento
Ayuda a verificar si existe liderazgo claro para implementar y supervisar el sistema.
- Política y Sistema de Autocontrol
Identifica si las reglas internas se traducen en prácticas consistentes.
- Matriz de Riesgos
Orienta dónde concentrar recursos según los riesgos más relevantes.
- Debida Diligencia y PEP
Ayuda a detectar riesgos en las relaciones con terceros y personas expuestas políticamente.
- Canales de Denuncia
Revisa si las alertas pueden comunicarse y atenderse oportunamente.
- Reportes a la UIAF
Permite reconocer vacíos en la identificación y comunicación de operaciones relevantes.
- Señales de Alerta y Monitoreo
Muestra si la organización puede advertir cambios y actuar a tiempo.
- Auditoría y Mejora Continua
Ayuda a decidir qué controles necesitan revisión y mejora.
- Capacitación
Revisa si las personas conocen sus responsabilidades y pueden aplicarlas.
¿Para quién es?
Para equipos de cumplimiento, jurídico, auditoría y dirección en sociedades, sucursales de sociedad extranjera, empresas unipersonales, cámaras de comercio y demás entidades sujetas al Capítulo IX de la Circular Externa 100-000020 de la Superintendencia de Sociedades, tanto en régimen completo como en Régimen de Medidas Mínimas. El diagnóstico ayuda a prepararse; no es una certificación ni garantiza el cumplimiento.
Acompañamiento experto después del diagnóstico
Al terminar, podrá agendar una reunión con un experto de Transparencia por Colombia para interpretar resultados y priorizar acciones.
Más información: Karina Cruz, directora programática de iniciativas empresariales y sector privado — Karina.Cruz@transparenciacolombia.org.co
Nota aclaratoria
Esta Evaluación 360 es un instrumento de autodiagnóstico elaborado por Transparencia Por Colombia (TPC) con fines de gestión interna y no constituye un concepto jurídico, una auditoría ni una certificación de cumplimiento ante la Superintendencia de Sociedades ni ante ninguna otra autoridad.